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詐騙案例
詐騙主嫌買名車鑽表金鍊 警疑洗錢新招
台中市警方去年12月在南投埔里查獲以神壇為掩護的詐騙集團「水房」,查出轉帳金額破億,霧峰警分局偵查隊持續向上追查,前天在台中市北屯區一處套房逮捕詐騙集團吳嫌主嫌(38歲),起出Richard Mille、AP、Bell & Ross、卡地亞等鑽錶6只、兩克拉鑽戒2只,3兩多重的金項練一條,還有市價超過百萬的義大利杜卡迪重機,以及保時捷休旅車等贓物,市價超過千萬元。
警方調查發現吳嫌以SKYPE招募成員,接收國內外詐騙話務機房的訊息,將被害人款項層層轉帳,再交由提款車手提領出來,每位成員可獲得總贓款1%當作獎金,吸引旗下共犯加入。
霧峰警分局偵查隊副隊長賴瑞華說,由於警方近來查緝車手相當頻繁,造成許多詐騙贓款被攔阻,因此吳嫌等人開始透過匯入第三方支付平台,再透過地下匯兌或購買等值商品,來變賣套利獲現並可躲避警方追查,警方所查獲的鑽錶、鑽戒、金項鍊等疑都是要變賣套利獲現的。
不過吳嫌辯稱這些鑽表、鑽戒都是便宜的A貨,只是用來炫耀,但警方懷疑他的說,已經將這些贓物送交鑑定,確認身價。(蔡智銘/台中報導)
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